الرئيسية / أخبار / أخبار وطنية / رجل الأعمال الموقوف حمادي الفقيه يكشف عن تورط 3 بنوك في قضيته..والتحقيقات تشمل 6 رجال أعمال آخرين

رجل الأعمال الموقوف حمادي الفقيه يكشف عن تورط 3 بنوك في قضيته..والتحقيقات تشمل 6 رجال أعمال آخرين

باشرت فرقة الأبحاث والتفتيش الديوانية بإذن من النيابة العمومية التحقيقات مع رجل الاعمال محمد الفقيه المكنى بحمادي الفقيه إلى جانب 13 طرفا آخرين تورطوا في قضايا تهريب وتبييض أموال، وفق ما اوردته جريدة الصريح في عددها الصادر اليوم الجمعة.

شملت التحقيقات موظفين من بينهم المدير الجهوي للتجارة بصفاقس ورئيس مصلحة مختص في المراقبة الفنية ورئيس وكالة بنكية ومدير مركزي لبنك ورئيس فرع بنكي إلى جانب 6 رجال أعمال آخرين تورطوا مع حمادي الفقيه، وفق ذات المصدر.

واعترف المديرالمركزي للبنك ورئيس الوكالة البنكية ورئيس الفرع البنكي الذين ينتمون إلى 3 بنوك مختلفة أنهم ساعدوا رجال الاعمال المتورطين في القيام بتحويلات بنكية سرية مقابل مبالغ مالية وقد بلغت التحويلات حسب الوثائق التي اطلعت عليها فرقة الأبحاث والتفتيش الديوانية 100 مليار واعترف حمادي الفقيه وبقية الموقوفين ان التحويلات كانت تتم بالعملة الصعبة وان الموظفين المتورطين معهم غنموا رشاوى تتراوح بين 20 و50 ألف دينار، حسب ذات المصدر.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

820a 0